Житель Витебска создал собственную финансовую пирамиду

Под предлогом реализации бизнес-проекта 32-летний менеджер одного из частных предприятий областного центра под предлогом возможности получения высокого дохода убедил 19 жителей Орши и Витебска одолжить ему в общей сумме более 4,5 миллиарда рублей.

Предприимчивый витеблянин обещал высокий ежемесячный процент за пользования денежными средствами и возможность в любой момент забрать одолженные деньги. Потерпевшие давали ему в долг различные суммы, начиная от пятидесяти миллионов и заканчивая полтора миллиардами рублей. Со слов потерпевших, мужчина производил впечатление надежного человека и вызывал доверие, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Инна Горбачева.

Следствие пришло к убеждению, что обвиняемый не намеревался выполнять принятые на себя обязательства по возврату полученных в долг денег. Для того, чтобы продолжать преступную деятельность и не вызывать подозрения у первых кредиторов, мужчина выплачивал им обещанные проценты, изыскивая на это средства с недавно полученных в долг денег. Таким образом, выстраивая нечто наподобие финансовой пирамиды, за пять лет преступной деятельности злоумышленник похитил у граждан более 4,5 миллиардов белорусских рублей.

В результате расследования этого дела 32-летнему менеджеру предъявлено обвинение по части 4 статьи 209 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). С момента задержания до сих пор он содержится под стражей.

По уголовному делу завершен сбор доказательственной базы: допрошены свидетели, потерпевшие, проведена тщательная работа с обвиняемым, в том числе связанная с изучением его личности. В настоящее время уголовное дело передано прокурору для направления в суд.