Выманивая кредиты

Оршанским межрайонным отделом Следственного комитета Республики Беларусь по материалам Оршанского межрайонного отдела УДФР КГК Республики Беларусь по Витебской области в июне 2014 г. возбуждено два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.237 (выманивание кредита или субсидии) УК Республики Беларусь, в отношении директора открытого акционерного общества. В апреле 2013 г. умышленно, в целях получения кредита, он предоставил в одно из отделений ОАО «Белагропромбанк» заведомо ложные документы, имеющие существенное значение для получения кредита. В результате предприятию был предоставлен кредит в виде возобновляемой кредитной линии на сумму соответственно 16,5 млрд руб. и 1 млн долл. США.

Незаконно

Следственным управлением управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области по материалам Новополоцкого межрайонного отдела УДФР КГК Республики Беларусь по Витебской области в июне 2014 г. возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.233 (незаконная предпринимательская деятельность) УК Республики Беларусь в отношении жительницы Минского района Минской области. В 2011—2012 годах она, действуя совместно и по предварительному сговору с двумя гражданами, проживающими в Минском районе, жителями Минска и Поставского района, с которыми объединилась в управляемую устойчивую группу для совместной преступной деятельности, используя реквизиты, печати, расчетные счета, бланки строгой отчетности подконтрольных организованной группе 38 лжепредпринимательских структур, умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью систематического извлечения дохода, осуществляла незаконную предпринимательскую деятельность. Последняя выразилась в проведении незаконных финансовых операций с оформлением заведомо фиктивных документов хозяйственной деятельности для обоснования указанных финансовых операций и придания им законного вида, в результате чего получила доход в особо крупном размере в сумме более 40 млрд руб.