Более 200 миллионов белорусских рублей изъято у могилёвского валютчика

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Могилёвской области совместно с УБЭП УВД Могилёвского облисполкома при обмене 75 000 российских рублей на 20,6 млн. белорусский рублей был задержан 44-летний могилёвский «валютчик».

Проведенными контрольными мероприятиями установлено, что данный гражданин, нигде не работая на протяжении длительного периода времени, «профессионально» занимался скупкой, продажей и обменом иностранной валюты. При этом ранее он уже привлекался к административной ответственности за нарушение порядка осуществления валютных операций.

Услуги по обмену «валютчик» оказывал в частном секторе не только случайным гражданам, решивших поменять валюту по более высокому курсу, но и постоянным «клиентам» – индивидуальным предпринимателям и представителям коммерческих структур.

Только на момент задержания при нем было обнаружено и изъято 18 750 долларов США, 6 110 евро, 174 610 рублей РФ, 11,2 млн. белорусских рублей или всего на общую сумму 201,5 млн. рублей. В настоящее время УДФР решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) УК Республики Беларусь. В свою очередь управление Департамента финансовых расследований обращает внимание, что не только «валютчики» попадают под ответственность за нарушение порядка осуществления валютных операций, но и граждане, воспользовавшиеся их услугами. Согласно законодательству они подлежат привлечению к административной ответственности по ч. 1 ст. 11.2 КоАП Республики Беларусь в виде штрафа в размере до 100 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения.

Также УДФР предупреждает, что граждане приобретающие валюту «с рук» могут попасть на удочку мошенников и приобрести фальшивые денежные средства. За сбыт поддельных денег предусмотрена уголовная ответственность по ст. 221 УК Республики Беларусь в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества.