При обмене $5 800 на белорусские рубли задержан начальник Центра банковских услуг одного из коммерческих банков Бобруйска

При обмене $5 800 на белорусские рубли задержан начальник Центра банковских услуг одного из коммерческих банков Бобруйска. Об этом корреспонденту сайта сообщили в управлении Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Могилевской области.

«Есть основания полагать, что данной деятельностью, теперь уже бывший руководитель банковского филиала, занимался на систематической основе», - отметили собеседники. Объявления размещались на Интернет-сайте. Встреча и обмен валюты производились в специально оговоренном месте по заранее определенному курсу.

В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 11.2 КоАП Республики Беларусь. Постановлением суда «валютчик» привлечен к ответственности в виде штрафа в размере Br1,75 млн. с конфискацией изъятых денежных средств в сумме Br50,2 млн.

Также в ходе проведения рейдовых мероприятий в универмаге «Центральный» Могилева работниками УДФР при попытке обмена 120 000 российских рублей на $3 845 была задержана 48-летняя нигде не работающая могилевчанка, которая ранее неоднократно привлекалась к ответственности за незаконные валютно-обменные операции. В настоящее время за систематическое занятие незаконной предпринимательской деятельностью, связанной с обменом валюты, рассматривается вопрос о возбуждении в отношении правонарушительницы уголовного дела по ст. 233 УК Республики Беларусь. Денежные средства в сумме $3 845 изъяты.

Только за 2 месяца текущего года управлением изъято из теневого оборота $4 550, 45 000 российских рублей, Br47 млн. Привлечены к административной ответственности 9 физических лиц, возбуждено 2 уголовных дела.

Специалисты управления Департамента финансовых расследований обратили внимание, что не только «валютчики» попадают под ответственность за нарушение порядка осуществления валютных операций, но и граждане, воспользовавшиеся их услугами. Согласно законодательству они подлежат привлечению к административной ответственности по ч. 1 ст. 11.2 КоАП Республики Беларусь в виде штрафа в размере до 100 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения.