Закрыть

Выберите свой город

Закрыть

В Могилеве пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной предпринимательской деятельностью

Могилев Новости Могилёва | 15-06-2011
В Могилеве пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной предпринимательской деятельностью. Об этом корреспонденту сайта сообщили в управлении Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Могилевской области.

По информации собеседников, участники группы оказывали услуги по обналичиванию денежных средств, легализации товарно-материальных ценностей, приобретенных с нарушениями таможенного или налогового законодательства Республики Беларусь. Проведенными первоначальными следственными действиями установлено пять активных ее участников. Организатором и координатором преступной группы являлся нигде не работающий 28-летний могилевчанин.

В целях избежания ответственности принимались всевозможные меры конспирации: постоянно менялись места встреч с «клиентами», приобретались различные СИМ-карты и телефонные аппараты. В своей деятельности преступники использовали расчетные счета, документы с реквизитами многочисленных подконтрольных им коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей Могилева.

Оборот денежных средств за 2011 год составил более Br20 млрд. Только лишь в момент задержания один из исполнителей имел при себе более Br300 млн., предназначавшихся для очередного «клиента».

В Могилеве пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной предпринимательской деятельностью

В ходе своевременно проведенных обысков было обнаружено Br70 млн. и $108 тыс. Помимо этого, арестовано на расчетных счетах подконтрольных фирм более Br870 млн. Всего изъято порядка Br1,8 млрд.

Участники группы задержаны. В отношении их управлением Департамента финансовых расследований возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая организованной группой). Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 7 лет с конфискацией имущества.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Написать комментарий

Информация
Чтобы написать комментарий вам нужно авторизоваться или зарегистрироваться

Обращались ли вы за помощью в милицию?

Новости Могилёва

Суд отказал уволенным работникам «Могилевхимволокна» в восстановлении на работе

Хотите узнать больше? Как считают сами уволенные, администрация решила избавиться от них по политическим причинам.

В Могилеве выбрали «Мистера». Смотрите, кто претендовал на титул - и кто его получил

Хотите узнать больше? 19 февраля в городском центре культуры выбрали «Мистера Могилев - 2021».

То мороз, то оттепель. Какой будет погода в Могилеве на новой рабочей неделе

Хотите узнать больше? Ближе к выходным установится уже плюсовая температура.

Появился список домов в Могилеве, которые планируют реконструировать в 2021-м. Вот он

Хотите узнать больше? В списке - 11 многоэтажек, три из которых - на главной улице в районе железнодорожного вокзала.

Коронавирус: в Могилеве такой же очаг, как в Витебске?

Хотите узнать больше? Фото: mogilevnews.by Заведующий отделением анестезиологии и реанимации Витебской городской больницы скорой медицинской помощи Владимир Мартов

В смотровой яме гаража в Могилеве засыпало мужчину

Хотите узнать больше? Его достали и передали скорой.

Цинизм дня. В Горках объявили день безвозмездного труда

Хотите узнать больше? Власти утверждают, что о возможности бесплатно поработать ходатайствовали сами работники. 29 февраля в Горках пройдет день безвозмездного труда. Как

Могилевская строительная компания недоплатила налогов на 240 тысяч рублей

Хотите узнать больше? Более 240 тыс. рублей налогов недоплатило в бюджет могилевское общество с ограниченной ответственностью, занимающееся производством и установкой