Закрыть

HSBC заплатит США 1,9 млрд долл. за отмывание денег наркомафии

rbcdaily Новости мира | 11-12-2012 | 1 280
HSBC заплатит США 1,9 млрд долл. за отмывание денег наркомафии
Фото: ЕРА Фото: ЕРА

Британский банк HSBC может быть оштрафован в США на 1,9 млрд долл. за отмывание средств мексиканских наркокартелей, сомнительных клиентов с Ближнего Востока, международных террористов, а также стран, которые в США считают изгоями международного сообщества. Такой штраф банк заплатит в обмен на отказ от выдвижения в его адрес обвинений в отмывании денег.

HSBC, который обвиняется властями США в недостаточно жестком контроле над финансовыми операциями, решил пойти на сделку. Кредитная организация признает себя виновной в нарушении некоторых американских нормативно-правовых актов в сфере финансов и заплатит штраф, передает РИА Новости со ссылкой на источник Associated Press в американских судебных властях. Планируется, что сегодня в Нью-Йорке официально объявят о сделке.

В опубликованном в июле докладе подкомитета Сената США по расследованиям говорится, что 2006—2010 годах через британский HSBC были осуществлены подозрительные транзакции на общую сумму 15 млрд долл. клиентов из Мексики, Ирана, Сирии, Каймановых островов и России.

Как сообщала РБК daily ранее, самые серьезные вопросы у следствия возникли по поводу мексиканских клиентов банка. В частности, речь идет о транзакциях между HBUS и HSBC Mexico. Последний рассматривался HBUS как надежный партнер, а следовательно, контроль за финансовыми переводами оттуда был недостаточен, считают законодатели США. В 2007—2008 годах из HSBC Mexico в HBUS было переведено около 7 млрд долл. наличных, часть из которых, по мнению правоохранительных органов, могла быть выручкой от деятельности мексиканской наркомафии. Подозрительные операции были остановлены лишь в ноябре 2007 года, когда к HSBC обратились сотрудники прокуратуры Мексики, ведущие поиск денег наркобаронов.

Американские конгрессмены также обнаружили, что HSBC проводил обслуживание клиентов, которые подозреваются в связях с международным терроризмом, а также клиентов из стран, против которых Вашинг­тон ввел экономические санкции. Под подозрение, в частности, попали транзакции из Ирана, Саудовской Аравии, Каймановых островов и Сирии. Здесь вне конкуренции Иран, на который приходится 25 тыс. из 28 тыс. подобных переводов.

В официальном заявлении по итогам работы сенатской комиссии HSBC отметил, что произошедшее стало «важным уроком для всей индустрии по противодействию преступникам, которые проникают в мировые финансы». Ранее руководство банка уже признало просчеты в организации контроля при ведении бизнеса в США. Теперь банк, чтобы урегулировать претензии и не доводить дело до суда, заплатит американским властям крупный штраф.

Британская группа HSBC Holdings была образована в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation). Офисы группы расположены в 88 странах мира. Чистая прибыль банковской группы в 2011 году увеличилась на 27% по сравнению с 2010 годом и составила 16,2 млрд долл.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @govorim_news
Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Написать комментарий

Информация
Чтобы написать комментарий вам нужно авторизоваться или зарегистрироваться

Обращались ли вы за помощью в милицию?