Закрыть

В Германии начались обыски в квартирах клиентов Credit Suisse

rbcdaily Новости мира | 11-07-2012 | 1 218
В Германии начались обыски в квартирах клиентов Credit Suisse

Отношения Германии и Швейцарии по вопросу банковской тайны вновь обострились. Немецкие налоговики сегодня проводят в разных городах ФРГ обыски частных квартир клиентов швейцарского банка Credit Suisse, которых подозревают в уходе от налогообложения.

Согласно информации, которая находится в распоряжении Handelsblatt, по всей Германии проходят обыски в квартирах немецких клиентов швейцарского банка Сredit Suisse. Поводом для них стали новые данные о фиктивных страховых договорах, так называемых бермудских продуктах, при помощи которых мимо налоговых структур ФРГ утекали миллиарды евро. Знакомые с ситуацией источники утверждают, что сам Credit Suisse находится буквально в состоянии чрезвычайного положения. В беседе с Handelsblatt официальный представитель этого банка Марк Дош заявил: «Мы посоветовали нашим клиентами привлекать налоговых консультантов для того, чтобы прояснить конкретную ситуацию с налогами и, при необходимости, добровольно обратиться с признательным заявлением в фискальные органы».

Вопрос Handelsblatt о количестве клиентов и суммарном объеме их вкладов г-н Дош оставил без ответа. По информации инсайдеров, речь идет примерно о 7 тыс. клиентов, большинство из которых являются гражданами Германии. Размер же скрытого от налоговой инспекции капитала составляет несколько миллиардов евро. По данным немецких следователей, попавший в их распоряжение перечень клиентских данных позволяет почти со 100-процентной гарантией находить уведенные от налогообложения в ФРГ громадные суммы. В среднем речь идет о вкладах примерно в 500 тыс. евро, но в отдельных случаях встречаются депозиты в 12 млн евро и даже больше.

Под фиктивными страховыми договорами подразумеваются продукты подразделения Credit Suisse Life со штаб-квартирой на Бермудских островах. Инсайдеры поясняют, что банк практиковал ведение обычных счетов, замаскировав их под видом не подлежащих налогообложению страховок. Таким образом, мошенники обманывали налоговые органы. С этим не согласен представитель Credit Suisse Марк Дош: «Клиент подписывал документ, в котором брал на себя обязательство самостоятельно прояснить налоговую ситуацию». Впрочем, собеседник тут же добавил, что «в настоящее время подобные финансовые продукты немецким клиентам банк больше не предлагает».

Как стало известно Handelsblatt, взрывоопасные клиентские данные попали в руки немецких налоговиков в результате утечки в Credit Suisse. Кто из сотрудников банка их скопировал и передал немцам, пока не известно. Также нет информации и о том, платили ли налоговики из ФРГ за полученные ими из Швейцарии списки. Ход следствия координирует налоговая полиция города Вупперталя. Министр финансов правительства земли Северный Рейн-Вестфалия Норберт Вальтер-Борьянс подтвердить или опровергнуть существование этого дела отказался.

 

В Германии начались обыски в квартирах клиентов Credit Suisse

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @govorim_news
Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Написать комментарий

Информация
Чтобы написать комментарий вам нужно авторизоваться или зарегистрироваться

Обращались ли вы за помощью в милицию?