Закрыть

США предъявили официальные обвинения старейшему банку Швейцарии

rbcdaily Новости мира | 03-02-2012 | 1 366
США предъявили официальные обвинения старейшему банку Швейцарии

Власти США впервые в истории предъявили иностранному банку официальные обвинения в мошенничестве и поддержке налоговых уклонистов. Вчера американская прокуратора заявила, что старейший швейцарский банк Wegelin помог своим американским клиентам увести из-под налогообложения 1,2 млрд долл.

В январе в США против трех сотрудников Wegelin, занимавшихся офшорными счетами, уже были возбуждены уголовные дела. Кроме того, по сообщениям СМИ, у следствия были претензии к одному из партнеров банка, возглавлявшему филиал в Цюрихе.

Адвокаты банка заверяли, что они «тесно работают» со следствием, однако это не вывело из-под удара сам финансовый институт. Американские правоохранительные органы уже заморозили 16 млн долл. на корсчетах Wegelin в американском подразделении UBS (сам швейцарский банк не присутствует в США).

По утверждению следствия, Wegelin активно предоставлял услуги американским налоговым уклонистам, ранее хранившим свои сбережения в другом швейцарском банке — UBS. Руководство UBS под давлением американских сластей свернула свою офшорную деятельность в 2008 году, а в 2009 году выдало Вашингтону данные 4,5 тыс. злостных неплательщиков-американцев. В это же время Wegelin начал активно переманивать к себе бывших клиентов UBS. Как говорится в материалах следствия, Wegelin открывал новые незадекларированные счета для американских налогоплательщиков. При этом их львиная доля приходилась на филиал в Цюрихе. В результате столь активной деятельности в 2010 году на счетах Wegelin осело 1,2 млрд долл. из карманов американцев. Для сравнения: в 2005 году налогоплательщики из США хранили в этом банке всего лишь 240 млн долл.

Пока не ясно, какие конкретно санкции могут быть применены к Wegelin со стороны властей США, однако сам банк уже серьезно пострадал из-за внимания правоохранительных органов. По неофициальным данным, клиенты вывели с его счетов 4 млрд франков. В итоге из-за оттока вкладчиков банк был вынужден неделю назад продать весь свой бизнес по работе с частными клиентами (за исключением американского направления) австрийской группе Raiffeisen. Сумма сделки составила 200—300 млн франков.

Wegelin считается старейшим частным банком в Швейцарии. Он основан в 1741 году, а в числе его клиентов был еще Наполеон III.

По мнению аналитиков, нынешние действия властей США — тревожный сигнал для других швейцарских финансовых институтов, включая Credit Suisse, Julius Baer и Basler Kantonalbank, против которых американский Минюст ведет аналогичные расследования.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @govorim_news
Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Написать комментарий

Информация
Чтобы написать комментарий вам нужно авторизоваться или зарегистрироваться

Обращались ли вы за помощью в милицию?