Закрыть

США подали в суд на швейцарский банк Wegelin, который переманивал налоговых уклонистов из UBS

rbcdaily Новости мира | 10-01-2012 | 657
США подали в суд на швейцарский банк Wegelin, который переманивал налоговых уклонистов из UBS

Для частного банка Wegelin из швейцарского городка Санкт-Галлен новый год начался с крупных неприятностей. Сначала власти США обвинили трех его офшорных банкиров в помощи американцам, желающим скрыть средства от налоговиков, а затем предъявили подобные обвинения одному из партнеров банка. Как выяснилось, Wegelin переманил к себе клиентов, ранее прятавших деньги в UBS.

На прошлой неделе окружная прокуратура Нью-Йорка возбудила иск против трех сотрудников Wegelin, занимавшихся офшорными счетами. Но, судя по всему, настоящей целью следствия является один из партнеров банка, возглавляющий филиал в Цюрихе и наряду с другими семью партнерами несущий полную материальную ответственность за дела в банке. Примечательно, что швейцарские СМИ не сообщают его имени, лишь инициалы С.Х., так как в документах прокуратуры его данные тоже не раскрываются.

По сути, дело Wegelin является продолжением нашумевшей истории вокруг гиганта отрасли UBS. Г-н Х. пришел в частный банк в 2005 году из UBS. В 2008 году UBS оказался в центре скандала, связанного со счетами клиентов-американцев, уклонявшихся от уплаты налогов. Примечательно, что тогда обвинение выдвигалось также лишь против главы офшорного подразделения, а бывший тогда главой наблюдательного совета Петер Курер, а также г-н Х. были названы пособниками. В результате UBS в том же году свернул офшорную деятельность, а в 2009 году выдал американским властям данные 4,5 тыс. злостных неплательщиков.

Свято место, однако, пусто не бывает. Справедливость этой поговорки подтвердил Wegelin, с середины 2008 года наиболее активно переманивавший экс-клиентов UBS. Как говорится в документе американского следствия, «в кругах швейцарских частных банков было широко известно, что швейцарский банк (имеется в виду Wegelin) открывал новые незадекларированные счета для американских налогоплательщиков». При этом львиная доля счетов открывалась в цюрихском филиале, возглавляемом партнером Х.

В результате столь активной деятельности банкиров Wegelin в 2010 году на счетах финансового института осело 1,2 млрд долл. из карманов американцев. Для сравнения, в 2005 году налогоплательщики из США хранили в Wegelin всего лишь 240 млн долл.

Какие санкции грозят банку, пока неясно. UBS в свое время договоренность с США о прекращении судебного преследования обошлась в 780 млн долл. Руководство Wegelin весьма озабочено началом следствия. Как заявил один из управляющих партнеров банка Конрад Хуммлер, американские адвокаты тесно сотрудничают со следствием. В отличие от ряда других швейцарских институтов, включая Credit Suisse, также испытывающих давление со стороны американских властей, руководство Wegelin всячески поддерживает подозреваемых сотрудников и не намерено их увольнять. Г-н Хуммлер считает, что швейцарские банки просто стали козлами отпущения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @govorim_news
Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Написать комментарий

Информация
Чтобы написать комментарий вам нужно авторизоваться или зарегистрироваться

Обращались ли вы за помощью в милицию?